“包放貸”“刷流水”?警惕淪為電詐“幫兇”
2025-10-23 11:19:11
來源:湖南法治報 | 編輯:王輝 | 作者:楊帆 | 點擊量:8881
湖南法治報訊(通訊員 楊帆)近日,永定公安分局大橋派出所在刑偵大隊反電詐中心的支持下,成功打掉一個以辦理“公司賬戶貸款”為名,實則騙取企業(yè)對公賬戶和U盾,并將其郵寄至詐騙上線指定地點用于非法走賬的犯罪團(tuán)伙。截至目前,已抓獲犯罪嫌疑人5名,現(xiàn)場查獲涉案手機(jī)80余部。

2025年6月底至10月中旬,犯罪嫌疑人戴某、田某在大庸橋街道辦事處一小區(qū)出租屋內(nèi)實施詐騙活動。戴某作為組織者,田某作為“業(yè)務(wù)員”,隨后兩人又招攬彭某、李某、張某作為“業(yè)務(wù)員”,負(fù)責(zé)給公司辦理“貸款”。
“業(yè)務(wù)員”統(tǒng)一使用境外上線給的一套話術(shù):自稱是某某金融公司的經(jīng)理,對于資金緊張的企業(yè)主,許諾能夠辦理“低息貸款”,但需要先開立對公賬戶并寄送U盾“進(jìn)行驗資”,拿到公司對公賬戶、U盾后,“業(yè)務(wù)員”按照境外上線安排郵寄到指定地點,供境外上線實施犯罪洗錢活動。
經(jīng)查,該團(tuán)伙分為三個層級:最上層是隱藏在境外的詐騙核心成員,負(fù)責(zé)指揮整個犯罪活動;中間層是國內(nèi)的組織者,負(fù)責(zé)租賃場地、招募人員;最下層則是具體實施詐騙的“業(yè)務(wù)員”。

目前,5名犯罪嫌疑人均已到案,案件正在進(jìn)一步辦理中。
責(zé)編:王輝
一審:曾金春
二審:伏志勇
三審:萬朝暉
來源:湖南法治報
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